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關(guān)于舉辦“公司治理與董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)作專題培訓(xùn)班”               

的通知                               

各有關(guān)單位：                                                                 

2022年是我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中重要的一年，“十四五”發(fā)展規(guī)劃實(shí)施進(jìn)入第二年，企業(yè)作為重要的市場(chǎng)主體，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展重任在肩。國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案落實(shí)進(jìn)入收官之年，建立健全中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，完善市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，各項(xiàng)改革舉措要切實(shí)激發(fā)企業(yè)內(nèi)部活力，轉(zhuǎn)化為創(chuàng)造價(jià)值的強(qiáng)勁動(dòng)力，為夯實(shí)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)添磚加瓦。

董事會(huì)是現(xiàn)代企業(yè)制度中的決策機(jī)構(gòu)，是現(xiàn)代市場(chǎng)主體的“商業(yè)頭腦”，國(guó)企深化改革要建設(shè)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的戰(zhàn)略型董事會(huì)，依法落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)，如何進(jìn)一步提高董事會(huì)戰(zhàn)略決策的治理功能，提高科學(xué)決策的獨(dú)立性和有效性？如何增強(qiáng)董事會(huì)市場(chǎng)化選人用人機(jī)制、增強(qiáng)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力？規(guī)范建設(shè)的董事會(huì)如何開(kāi)展向經(jīng)理（層）授權(quán)經(jīng)營(yíng)？如何以績(jī)效導(dǎo)向分解戰(zhàn)略目標(biāo)，完善績(jī)效薪酬“雙對(duì)標(biāo)”的激勵(lì)機(jī)制？如何構(gòu)建加強(qiáng)價(jià)值防護(hù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系？為了滿足大家學(xué)習(xí)、研討與交流的需要，推進(jìn)董事會(huì)制度建設(shè)和提高從業(yè)人員實(shí)務(wù)操作能力。就新時(shí)代下加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)和治理機(jī)制“開(kāi)設(shè)新課程、增加新內(nèi)容、傳播新知識(shí)、交流新經(jīng)驗(yàn)” 。授課過(guò)程中穿插現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)答疑，對(duì)提升董事會(huì)成員履職能力和實(shí)務(wù)操作技巧具有較強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、培訓(xùn)內(nèi)容

第一部分：新時(shí)代全面深化改革和加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)新要求

1、董事會(huì)的法定職責(zé)和在公司治理中的地位；

2、董事會(huì)建設(shè)實(shí)踐：不能搞“不懂”的董事會(huì)； 

3、如何把董事會(huì)建設(shè)成公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)？（“管資本”為主要落實(shí)董事會(huì)那些職權(quán)？）

4、董事會(huì)試點(diǎn)和規(guī)范的目標(biāo)：何為戰(zhàn)略型董事會(huì)？（“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職權(quán)規(guī)范）

5、董事會(huì)制度建設(shè)的主要內(nèi)容和試點(diǎn)特點(diǎn)； 

6、國(guó)企分類改革對(duì)董事會(huì)制度建設(shè)的新要求；

7、中央企業(yè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)制度試點(diǎn)動(dòng)態(tài)與案例分析；（從改革試點(diǎn)到“雙百行動(dòng)”再到“綜合改革”典型經(jīng)驗(yàn)）

8、國(guó)企改革三年行動(dòng)對(duì)董事會(huì)建設(shè)的新目標(biāo)；（地方綜合改革典型案例與主要經(jīng)驗(yàn)）

第二部分：董事會(huì)決策機(jī)制和董事的決策能力

1、董事會(huì)決策的性質(zhì)、分類和議決機(jī)制；

2、董事會(huì)戰(zhàn)略決策基本要求與議決能力；

3、董事會(huì)決策基本類型與主要方法運(yùn)用；（

4、董事參與公司決策的責(zé)任與究責(zé)機(jī)制；（推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，謹(jǐn)防“五大決策誤區(qū)”）

5、國(guó)企黨委參與（三重一大）決策的前置程序；（“前置清單”的樣式與如何界定內(nèi)容）

6、國(guó)企分類改革對(duì)董事會(huì)決策程序的調(diào)整；

7、董事會(huì)如何進(jìn)行戰(zhàn)略管理和目標(biāo)分解；（戰(zhàn)略目標(biāo)決策、發(fā)展規(guī)劃編制與組織實(shí)施）

8、董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的過(guò)程監(jiān)督與管控。

第三部分：董事會(huì)選人用人制度與績(jī)效薪酬管理

1、董事會(huì)選人用人職權(quán)與企業(yè)家隊(duì)伍的培育；（國(guó)有企業(yè)家的基本要求與完善培育機(jī)制）

2、董事會(huì)對(duì)經(jīng)理和高管的績(jī)效指標(biāo)與管理；（經(jīng)理制度改革：聘任制與契約化管理）

3、董事會(huì)如何設(shè)計(jì)高管薪酬激勵(lì)機(jī)制；（打造“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”的經(jīng)理團(tuán)隊(duì)）

4、職業(yè)經(jīng)理人制度的試點(diǎn)與實(shí)踐案例分析；

5、不同類型的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工具和激勵(lì)約束方法；

6、“三位一體”機(jī)制如何滾動(dòng)推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施；

7、董事會(huì)如何完善工資決定機(jī)制和內(nèi)部分配動(dòng)力機(jī)制；（董事會(huì)如何進(jìn)行薪酬制度設(shè)計(jì)增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力）

8、國(guó)企改革經(jīng)理人薪酬制度與中長(zhǎng)期激勵(lì)案例分析。

第四部分：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與運(yùn)行實(shí)務(wù)

1、董事會(huì)為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體；

2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系與責(zé)任分配；

3、董事會(huì)如何設(shè)計(jì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制；

4、董事會(huì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施要點(diǎn)與案例分析。

第五部分：董事會(huì)組織制度建設(shè)和運(yùn)行制度實(shí)務(wù)

1、不同類型企業(yè)董事會(huì)組織制度的異同；

2、董事的分類的方法與組成的規(guī)范要求；（外部董事制度試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)、職工董事履職實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)）

3、董事會(huì)必設(shè)機(jī)構(gòu)和輔助性機(jī)構(gòu)設(shè)置；（地方國(guó)資加強(qiáng)董秘和董事會(huì)辦公室建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)）

4、董事長(zhǎng)的法定職責(zé)與董事會(huì)會(huì)議制度；（如何做好董事長(zhǎng)？如何提高董事會(huì)會(huì)議效率）

5、如何開(kāi)好董事會(huì)會(huì)議提高會(huì)議議決效率； 

6、董事和董事會(huì)評(píng)價(jià)制度實(shí)踐與案例分析。

二、參加對(duì)象

各單位董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事、董事會(huì)成員、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）助理以及董事會(huì)辦公室、證券部、企劃部、企業(yè)管理部、資本運(yùn)營(yíng)部等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。

各級(jí)國(guó)資委以及政府主管企業(yè)部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。

三、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)

第147期  2022年3月16日-3月19日   南寧市(3月16日全天報(bào)到)

第148期  2022年3月23日-3月26日   海口市(3月23日全天報(bào)到)

第149期  2022年3月30日-4月2日    廈門市(3月30日全天報(bào)到)

第150期  2022年4月8日-4月11日    杭州市(4月8日全天報(bào)到)

第151期  2022年4月13日-4月16日   西安市(4月13日全天報(bào)到)

第152期  2022年4月20日-4月23日   成都市(4月20日全天報(bào)到)

第153期  2022年5月11日-5月14日   上海市(5月11日全天報(bào)到)

第154期  2022年5月18日-5月21日   重慶市(5月18日全天報(bào)到)

第155期  2022年5月25日-5月28日   貴陽(yáng)市(5月25日全天報(bào)到)

第156期  2022年6月8日-6月11日    鄭州市(6月8日全天報(bào)到)

第157期  2022年6月15日-6月18日   銀川市(6月15日全天報(bào)到)

第158期  2022年6月22日-6月25日   青島市(6月22日全天報(bào)到)

第159期  2022年7月6日-7月9日     烏魯木齊市(7月6日全天報(bào)到)

第160期  2022年7月13日-7月16日   西寧市(7月13日全天報(bào)到)

第161期  2022年7月20日-7月23日   大連市(7月20日全天報(bào)到)

第162期  2022年7月27日-7月30日   上海市(7月27日全天報(bào)到)

第163期  2022年8月3日-8月6日     青島市(8月3日全天報(bào)到)

第164期  2022年8月10日-8月13日   合肥市(8月10日全天報(bào)到)

第165期  2022年8月17日-8月20日   長(zhǎng)春市(8月17日全天報(bào)到)

第166期  2022年8月24日-8月27日   杭州市(8月24日全天報(bào)到)

第167期  2022年9月2日-9月5日     烏魯木齊市(9月2日全天報(bào)到)

第168期  2022年9月16日-9月19日   銀川市(9月16日全天報(bào)到)

第169期  2022年9月21日-9月24日   桂林市(9月21日全天報(bào)到)

第170期  2022年10月12日-10月15日 成都市(10月12日全天報(bào)到)

第171期  2022年10月19日-10月22日 長(zhǎng)沙市(10月19日全天報(bào)到)

第172期  2022年10月26日-10月29日 廈門市(10月26日全天報(bào)到)

第173期  2022年11月9日-11月12日  南寧市(11月9日全天報(bào)到)

第174期  2022年11月16日-11月19日 深圳市(11月16日全天報(bào)到)

第175期  2022年11月23日-11月26日 重慶市(11月23日全天報(bào)到)

第176期  2022年11月30日-12月3日  昆明市(11月30日全天報(bào)到)

第177期  2022年12月7日-12月10日  海口市(12月7日全天報(bào)到)

第178期  2022年12月14日-12月17日 珠海市(12月14日全天報(bào)到)

第179期  2022年12月21日-12月24日 北京市(12月21日全天報(bào)到)

四、報(bào)名辦法及要求

1、因本通知發(fā)放范圍有限，敬請(qǐng)各收文單位協(xié)助轉(zhuǎn)發(fā)通知并認(rèn)真組織本地區(qū)、本單位相關(guān)人員統(tǒng)一報(bào)名，各收文單位也可直接報(bào)名。

2、請(qǐng)參加培訓(xùn)班的同志將報(bào)名回執(zhí)（見(jiàn)附件）逐項(xiàng)填好后，可以通過(guò)微信、qq以及電子郵件發(fā)送報(bào)名表。

培訓(xùn)班詳細(xì)報(bào)到地點(diǎn)及乘車路線收到報(bào)名回執(zhí)后在每期開(kāi)班前一周發(fā)放。

五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

培訓(xùn)費(fèi)3800元/人，食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

本次培訓(xùn)班免費(fèi)提供價(jià)值3800元的資料U盤一份。

培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)到時(shí)現(xiàn)場(chǎng)交納或者提前電匯至我中心賬戶。